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7 prácticas recomendadas de diligencia debida de terceros

El creciente escrutinio de los consumidores sobre la integridad de las empresas ha puesto de relieve los riesgos para la reputación de las prácticas empresariales poco éticas en las que intervienen terceros. Un código de conducta corporativo puede aplicarse internamente, pero ¿cómo asegurarse de que terceros están a la altura de los valores y los requisitos?

Ahora, más que nunca, la diligencia debida en materia de ética y cumplimiento es fundamental para identificar a terceros dignos de confianza y mitigar los riesgos potenciales. Una diligencia debida de terceros adecuada permite a organizaciones como la suya examinar a terceros con respecto a listas de sanciones, así como realizar otras comprobaciones de cumplimiento para Personas Expuestas Políticamente, Antiblanqueo de capitales, esclavitud moderna, etc., ayudándole a identificar riesgos de terceros, informar sobre los esfuerzos de mitigación y supervisar continuamente los cambios.

En este seminario web, nuestro experto Adrian Puerta Hernandez, discutirá la intersección entre las dos disciplinas, cómo empezar con la debida diligencia de terceros, y las prácticas recomendadas para facilitar la colaboración entre los equipos para reducir los riesgos de terceros.

Exploraremos:

  • Qué es la diligencia debida de terceros y su papel dentro de la gestión de riesgos de terceros
  • Lo que 2022 nos enseñó sobre los riesgos de terceros para la ética y el cumplimiento y lo que traerá 2023
  • Cómo las herramientas de supervisión e inteligencia pueden mejorar los esfuerzos de diligencia debida en curso
  • Cómo dar sentido a los datos de diligencia debida para construir un sólido programa de gestión de riesgos de terceros

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